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「株主総会議事録」の文例
このページは、特例有限会社から取締役会を設置する株式会社への移行に必要な「株主総会議事録」の書き方・文例・書式・雛形(ひな形、ひな型)・テンプレート・フォーマットを提供しています。

※特例有限会社の商号変更による株式会社設立
 (移行による設立時に取締役会を設置するケース)
株主総会議事録

平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、当会社本店会議室において株主総会を開催した。

当会社の株主総数
○名
発行済株式総数
○○○○株
総株主の議決権の数
○○○○個
出席株主数(委任状による出席者を含む)
○名
この持ち株総数
○○○○株
この議決権の総数
○○○○個

出席役員  代表取締役 甲野一郎  取締役 甲野二郎  監査役 甲野花子
議長  代表取締役 甲野一郎

議事録作成者 代表取締役 甲野一郎

上記のとおり、定足数に足る株主の出席があったので、代表取締役 甲野一郎 は議長となり、議長席に着き開会を宣した後、ただちに下記議案を付議したところ、満場一致の決議をもって原案どおり可決確定した。

議 案

1 定款変更の件
 別紙案のとおり。

1 商号変更に伴う取締役選任の件
議長は、上記の商号変更に伴い、新たに取締役を1名選任する必要がある旨を述べ、その選任方法について議場にはかったところ、出席株主○○○○氏より「議長の指名に一任にすることとしてはどうか」との発言があり、満場これに賛成したので、議長は、これに従い、取締役として甲野三郎を指名し、満場これを承認し、被指名者は商号変更の効力の発生を条件として、その就任を承諾した。よって次のとおり可決した。

  取締役 甲野三郎

以上をもって本日の議事を終了したので議長は閉会を宣した。閉会時刻は午前○○時○○であった。上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び出席取締役の全員がこれに記名押印する。

平成○○年○○月○○日
○○○○有限会社 株主総会

議長・代表取締役
甲野一郎 
出席取締役
甲野二郎 
出席監査役
甲野花子 



特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記申請手続きについて
このページは、特例有限会社から取締役会を設置する株式会社への移行必要な「株主総会議事録」の書き方・文例・書式・雛形(ひな形、ひな型)・テンプレート・フォーマットを提供しています。

▼ 特例有限会社から取締役会を設置する株式会社への移行手続き
に必要な書類の書式一覧
特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記申請書
(特例有限会社から取締役会を設置する株式会社への移行)
株主総会議事録 (特例有限会社から取締役会を設置する株式会社への移行)
定款 (特例有限会社から取締役会を設置する株式会社への移行)
取締役の就任承諾書 (特例有限会社から取締役会を設置する株式会社への移行)
代表取締役の就任承諾書 (特例有限会社から取締役会を設置する株式会社への移行)
登記申請用委任状 (特例有限会社から取締役会を設置する株式会社への移行)
登記すべき事項を記録した磁気ディスク・OCR別紙
(特例有限会社から取締役会を設置する株式会社への移行)
特例有限会社の商号変更による株式会社の解散登記申請書
(特例有限会社から取締役会を設置する株式会社への移行)


特例有限会社から株式会社への移行手続きについて
特例有限会社が株式会社に商号を変更した場合は、2週間内に本店所在地を管轄する登記所において、登記の手続きをする必要があります。

「特例有限会社から株式会社への移行」
特例有限会社は、商号を変更することにより株式会社に移行することができます。
つまり、「有限会社○○」の「有限会社」を「株式会社」とすることにより、株式会社である「株式会社○○」に移行することが出来るわけです。
手続き的には、「有限会社の解散登記」と「株式会社の設立登記」を同時に行います。この登記をすることによって、株式会社への商号変更の効力が生じます。

「公証人による定款の認証は不要」
特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記を行う際には、公証人による定款の認証は不要です。

「特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記の登録免許税」
特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記の登録免許税は、下記のとおりです。
株式会社の設立登記 3万円
(資本金の額の1000分の1.5
(商号変更前の特例有限会社の資本金額を
超過する部分については,1000分の7)の額です。
ただし、この額が3万円に満たない場合は、3万円に
なります。また、100円未満の端数があるときは、
端数金額は切り捨てます。)
有限会社の解散登記 3万円




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