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「株主総会議事録」の文例
このページは、役員変更・代表取締役が死亡に必要な
「株主総会議事録」の書き方・文例・書式・雛形(ひな形、ひな型)・テンプレート・フォーマットを提供しています。

特例有限会社の代表取締役が死亡し、その後任者を株主総会で選任したケース
株主総会議事録

平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、当会社本店会議室において株主総会を開催した。

当会社の株主総数
○名
発行済株式総数
○○○○株
総株主の議決権の数
○○○○個
出席株主数(委任状による出席者を含む)
○名
この持ち株総数
○○○○株
この議決権の総数
○○○○個

出席役員  取締役 甲野二郎  監査役 甲野花子

議長取締役 甲野二郎

議事録作成者 取締役 甲野二郎

上記のとおり、定足数に足る株主の出席があったので、取締役 甲野二郎 は選ばれて議長となり、議長席に着き開会を宣した後、次の議案を付議した。

議案 取締役1名選任の件

議長は、当会社の代表取締役たる取締役山田太郎が平成○○年○○月○○日死亡したので、その後任者を選任する必要がある旨を述べ、その選任方法をはかったところ、出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者を指名し、この者につきその可否を議場にはかったところ、満場一致をもってこれを承認可決した。
なお、被選任者は即時就任を承諾した。

   取締役  甲野一郎

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前○○時○○分閉会した。以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長及び出席した取締役が記名押印する。

平成○○年○○月○○日

有限会社○○○○ 株主総会

議長・代表取締役
甲野一郎 
出席取締役
甲野二郎 



特例有限会社の役員変更登記について
このページは、役員変更・代表取締役が死亡に必要な
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▼ 特例有限会社の代表取締役が死亡した場合に必要な書類の書式一覧
 代表取締役が死亡し、その後任者を株主総会で選任したケース
特例有限会社変更登記申請書 (代表取締役が死亡)
株主総会議事録 (特例有限会社の代表取締役が死亡)
取締役の互選書 (特例有限会社の代表取締役が死亡)
定款 (特例有限会社の代表取締役が死亡)
委任状 (特例有限会社の代表取締役が死亡)


特例有限会社の役員変更登記申請手続きについて
「特例有限会社の機関」
特例有限会社の機関は次のようになります。株式会社と異なり取締役会や会計参与を設置することは出来ません。
特例有限会社の機関
・取締役
・代表取締役(取締役が2名以上の場合に設置できる)
・監査役(任意設置)

「特例有限会社の役員の任期」
株式会社の役員には、任期(取締役2年・監査役4年・定款で定めた場合には最長10年まで伸長できる場合があります。)の定めがありますが、特例有限会社の役員には任期の定めはありません。そのため、定期的な役員の変更は不要です。

「特例有限会社の監査役」
特例有限会社の監査役は任意設置です。株式会社の監査役と異なり、監査範囲は
「会計に関するもの」に限定されます。

「特例有限会社の登記事項」
特例有限会社の役員に関する登記事項は、下記のとおりです。
役員に関する登記事項
・取締役の登記事項
住所・氏名
・代表取締役の登記事項
氏名
・監査役の登記事項
住所・氏名

「特例有限会社の役員変更登記の登録免許税」
特例有限会社の役員変更登記の登録免許税は、1万円です。
ただし、資本金が1億円を超えている会社については、3万円になります。

「特例有限会社とは」
特例有限会社とは、平成18年5月1日の新会社法の施行の際、「有限会社」であった会社のことです。新会社法の施行によって、「有限会社法」は廃止されましたが、「特例有限会社」として新会社法施行後も存続できます。



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