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「臨時株主総会議事録」の文例
このページは、募集株式の発行・増資に必要な
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株主割当による募集株式の発行(増資・資本の増加)
臨時株主総会議事録

平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、当会社本店会議室において臨時株主総会を開催した。

当会社の株主総数
○名
発行済株式総数
○○○○株
総株主の議決権の数
○○○○個
出席株主数(委任状による出席者を含む)
○名
この持ち株総数
○○○○株
この議決権の総数
○○○○個

出席役員  代表取締役 甲野一郎  取締役 甲野二郎  
議長  代表取締役 甲野一郎

議事録作成者 代表取締役 甲野一郎

上記のとおり、定足数に足る株主の出席があったので、代表取締役 甲野一郎 は議長となり、議長席に着き開会を宣した後、ただちに下記議案を付議したところ、満場一致の決議をもって原案どおり可決確定した。

議 案 株主割当による募集株式の発行の件

決議事項
1.発効する募集株式の数
○○○○株
2.募集株式の発行方法
発行する募集株式の全部につき、株主に割当を
受ける権利を与えるものとし、平成○○年○○月
○○日午後○○時現在の株主に対し、所有株式
○○株について募集株式○○株の割合をもって
割り当てる。
3.募集株式の払込金額
1株につき金○○万円
4.募集株式の引受の申し込み期日
平成○○年○○月○○日
5.募集株式と引換えにする
  金銭の払込期日
平成○○年○○月○○日
6.増加する資本金額
募集株式の払込金は全額資本金に組み入れる
ものとし、増加する資本金額は金○○○○万円
とする。


以上をもって本日の議事を終了したので議長は閉会を宣した。閉会時刻は午前○○時○○であった。上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び出席取締役の全員がこれに記名押印する。

平成○○年○○月○○日
○○○○有限会社 臨時株主総会

議長・代表取締役
甲野一郎 
出席取締役
甲野二郎 



株主割当による募集株式の発行(増資・資本の増加)について
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▼ 特例有限会社が募集株式を発行した場合に必要な書類の書式一覧
 株主割当による募集株式の発行・増資・資本の増加
特例有限会社変更登記申請書 (募集株式の発行・増資)
臨時株主総会議事録 (募集株式の発行・増資)
募集株式の引受の申し込みを証する書面 (募集株式の発行・増資)
払い込みがあったことを証する書面 (募集株式の発行・増資)
資本金の額の計上に関する証明書 (募集株式の発行・増資)
委任状 (募集株式の発行・増資)


株主割当による募集株式の発行(増資・資本の増加)
「募集株式の発行と出資の方法」
募集株式の発行がなされる場合、その引受人が行う出資の方法には、次の方法があります。
現物出資の方法(金銭以外の財産の出資)
金銭の出資

「募集株式を発行する登記の登録免許税」
募集株式を発行する登記の登録免許税は次のとおりです。
資本金の額の増加分に1000分の7を乗じた額。ただし、この額が3万円に満たない場合は、3万円

「出資の履行」
募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者を除く。)は、払い込み期日(又は期間内)に、会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集株式の払込金額の全額を払い込まなければなりません。
募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者)は、払い込み期日(又は期間内)に、それぞれの募集株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければなりません。

「株主となる時期」
募集株式の引受人は、次に揚げる日に、出資の履行をした募集株式の株主となります。
払い込み期日を定めた場合は、その期日
払い込み期間を定めた場合は、出資の履行をした日




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