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「株主総会議事録」の文例
このページは、商号変更登記(会社名の変更)に必要な
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株主総会議事録

平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、当会社本店会議室において株主総会を開催した。

当会社の株主総数
○名
発行済株式総数
○○○○株
総株主の議決権の数
○○○○個
出席株主数(委任状による出席者を含む)
○名
この持ち株総数
○○○○株
この議決権の総数
○○○○個

出席役員  代表取締役 甲野一郎  取締役 甲野二郎  取締役 甲野三郎

議長  代表取締役 甲野一郎
議事録作成者 代表取締役 甲野一郎

上記のとおり、定足数に足る株主の出席があったので、代表取締役 甲野一郎 は議長となり、議長席に着き開会を宣した後、次の議案を付議した。

議案 定款一部変更の件

議長は、当会社の商号を変更するために、下記のとおり定款第1条を変更したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。慎重に審議した後、議長が、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。よって、議長は、次のとおり定款を変更することにつき承認可決された旨を宣した。

  (商号)
  第1条 当会社は、有限会社○○○○と称する。

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前○○時○○分閉会した。以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長及び出席した取締役が記名押印する。

平成○○年○○月○○日

有限会社○○○○ 株主総会

議長・代表取締役
甲野一郎 
出席取締役
甲野二郎 
出席取締役
甲野三郎 



商号変更登記(会社名の変更)について
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▼ 特例有限会社の商号を変更した場合に必要な書類の書式一覧
本店所在地における手続き
特例有限会社変更登記申請書 (商号変更登記)
株主総会議事録 (特例有限会社の商号変更登記)
委任状 (特例有限会社の商号変更登記)
支店所在地における手続き
特例有限会社変更登記申請書 (支店所在地における商号変更登記)


特例有限会社の商号変更登記申請手続きについて
「特例有限会社の商号変更登記と定款変更について」
特例有限会社の商号を変更する場合は、定款の変更が必要になります。定款を変更するためには、株主総会の承認が必要です。

「株主総会の書面決議について」
株主又は取締役から提案された株主総会の議案について、議決権のある株主全員が書面で賛成した場合は、株主総会の決議があったものとみなされます。株主総会の書面決議を行った場合は、その旨の株主総会議事録を作成しなければなりません。

「特例有限会社の商号変更登記の登録免許税」
特例有限会社の商号変更登記の登録免許税は、下記のとおりです。
 ・本店所在地における登記 3万円
 ・支店所在地における登記 9千円

「登記すべき期間(登記期間)」
特例有限会社が商号(会社名)を変更した場合は、本店所在地において、2週間以内に商号変更登記の申請をする必要があります。
本店所在地を管轄する登記所の管轄外に支店がある場合は、支店所在地において、3週間以内に商号変更登記の申請をする必要があります。
支店所在地での登記申請手続きは、本店所在地での登記が完了した後に行わなければなりません。

「特例有限会社の商号変更と改印届について」
特例有限会社の商号(会社名)の変更に伴い会社代表印を変更する場合は、改印届書の提出が必要になります。



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