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「株主総会議事録」の文例
このページは、目的変更登記に必要な
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株主総会議事録

平成○○年○○月○○日午前○○時○○分より、当会社本店会議室において株主総会を開催した。

当会社の株主総数
○名
発行済株式総数
○○○○株
総株主の議決権の数
○○○○個
出席株主数(委任状による出席者を含む)
○名
この持ち株総数
○○○○株
この議決権の総数
○○○○個

出席役員  代表取締役 甲野一郎  取締役 甲野二郎  取締役 甲野三郎

議長 代表取締役 甲野一郎
議事録作成者 代表取締役 甲野一郎

上記のとおり、定足数に足る株主の出席があったので、代表取締役 甲野一郎 は議長となり、議長席に着き開会を宣した後、次の議案を付議した。

議案 定款一部変更の件

議長は、当会社の目的を変更するために、下記のとおり定款第2条を変更したい旨を述べ、その理由を詳細に説明した。慎重に審議した後、議長が、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもってこれに賛成した。

よって、議長は、次のとおり定款を変更することにつき承認可決された旨を宣した。

  (目的)
   第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
   1.○○○○
   2.○○○○
   3.前各号に付帯する一切の事業

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前○○時○○分閉会した。以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長及び出席した取締役が記名押印する。

平成○○年○○月○○日

有限会社○○○○ 株主総会

議長・代表取締役
甲野一郎 
出席取締役
甲野二郎 
出席取締役
甲野三郎 



目的変更登記について
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▼ 特例有限会社の事業目的を変更した場合に必要な書類の書式一覧
特例有限会社変更登記申請書 (目的の変更登記)
株主総会議事録 (特例有限会社の目的の変更登記)
委任状 (特例有限会社の目的の変更登記)
OCR申請用紙(別紙) (特例有限会社の目的の変更登記)


特例有限会社の目的変更登記申請手続きについて
特例有限会社の定款の目的(事業目的)を変更した場合は、本店所在地において2週間以内に登記申請手続きを行う必要があります。

「目的」
「目的」とは、会社の事業目的のことで、定款で必ず定めなければならない「絶対的記載事項(絶対的記載事項が記載されていない定款は無効です。)」です。会社は、登記された「目的」の範囲で法人格が認められます。

「特例有限会社の目的変更登記と定款変更について」
特例有限会社の定款の目的(事業目的)を変更する場合は、定款の変更が必要になります。定款を変更するためには、株主総会の承認が必要です。

「株主総会の書面決議について」
株主又は取締役から提案された株主総会の議案について、議決権のある株主全員が書面で賛成した場合は、株主総会の決議があったものとみなされます。株主総会の書面決議を行った場合は、その旨の株主総会議事録を作成しなければなりません。

「特例有限会社の目的変更登記の登録免許税」
特例有限会社の商号変更登記の登録免許税は、3万円です。

「登記すべき期間(登記期間)」
特例有限会社が定款の目的(事業目的)を変更した場合は、本店所在地において、2週間以内に目的の変更登記の申請をする必要があります。
本店所在地を管轄する登記所の管轄外に支店がある場合であっても、支店所在地においては「目的」は登記事項ではありませんので、登記の申請をする必要はありません。
(支店所在地での「目的変更登記申請手続き」は不要)



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